Mann soll nach mehreren Betrügereien gefälschte Schecks und betrügerische Überweisungen im Wert von 1.700.000 US-Dollar in Bitcoin umgewandelt haben

Ein Mann aus New York befindet sich derzeit in Haft, weil er betrügerische Schecks im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar in Bitcoin (BTC) umgewandelt hat.

Laut offiziellen Gerichtsdokumenten des Bezirks Rhode Island wurde Tushal Rathod wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Gerichtsdokumente zeigen eine eidesstattliche Erklärung des FBI-Spezialagenten Samuel Morgan, in der Rathods Anschuldigungen detailliert beschrieben werden.

Von 2022 bis 2024 soll Rathod fast 2 Millionen US-Dollar an betrügerischen Schecks und BEC-Betrug (Business Email Compromise) eingezogen haben.

Laut der eidesstattlichen Erklärung

"Während eines BEC erhalten Betrüger die Anmeldedaten eines E-Mail-Benutzers eines geschäftlichen E-Mail-Kontos. In der Regel werden die Zugangsdaten während einer 'Spearphishing'-Cyberkampagne erlangt."

In einem BEC verwenden Diebe die gestohlenen Anmeldedaten, um E-Mail-Transaktionen zu überwachen, und greifen mit betrügerischer Kommunikation über sensible Angelegenheiten wie bevorstehende Finanztransaktionen ein. Bei BECs kommt manchmal sogar Malware zum Einsatz.

Rathod soll dann die betrügerischen Gelder auf sieben Konten bei sechs verschiedenen Banken verteilt haben. Darüber hinaus wurden die meisten dieser Gelder dann in BTC umgewandelt.

Rathod soll mit mehreren Mitverschwörern zusammengearbeitet und verschiedene Namen angenommen haben.

Morgan sagt:

"Aus meiner Ausbildung und Erfahrung weiß ich, dass Betrüger und Einzelpersonen, die BEC-Systeme durchführen, oft mit einem riesigen Netzwerk von Geldwäschern zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, Gelder zu 'reinigen' und dann die 'gereinigten' Gelder wieder in die Wirtschaft zu integrieren, damit die Gelder frei vom Makel krimineller Aktivitäten verwendet werden können. So können die Betrüger von ihrem betrügerischen Verhalten profitieren und nicht erwischt werden."

Rathod wurde am vergangenen Mittwoch verhaftet und vor Gericht gestellt. Er wartet derzeit in der Haft auf seine Haftanhörung.

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Generiertes Bild: In der Mitte der Reise

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