Muž údajně po několika podvodech převádí falešné šeky a podvodné bankovní převody v hodnotě 1 700 000 dolarů na bitcoiny

Muž z centrálního New Yorku je v současné době ve vazbě za to, že přeměnil podvodné šeky v hodnotě 1,7 milionu dolarů na bitcoiny (BTC).

Podle oficiálních soudních dokumentů okresu Rhode Island byl Tushal Rathod obviněn z bankovních podvodů, praní špinavých peněz a spiknutí za účelem spáchání praní špinavých peněz.

Soudní dokumenty ukazují místopřísežné prohlášení zvláštního agenta FBI Samuela Morgana, které podrobně popisuje Rathodova obvinění.

Morgan tvrdí, že v letech 2022 až 2024 Rathod vybral téměř 2 miliony dolarů na podvodných šecích a podvodech s kompromitací firemních e-mailů (BEC).

Podle místopřísežného prohlášení:

"Během BEC podvodníci získávají přihlašovací údaje uživatele e-mailu firemního e-mailového účtu. Přihlašovací údaje jsou obvykle získány během kybernetické kampaně "spearphishing".

V BEC zloději používají ukradené přihlašovací údaje ke sledování e-mailových transakcí a zasahují do podvodné komunikace ohledně citlivých záležitostí, jako jsou nadcházející finanční transakce. BEC někdy dokonce zahrnují malware.

Rathod pak údajně rozložil podvodné prostředky na sedm účtů v šesti různých bankách. Většina těchto prostředků byla navíc poté převedena na BTC.

Rathod údajně spolupracoval s několika spoluspiklenci a různým lidem bral různá jména.

Morgan říká:

"Ze svého školení a zkušeností vím, že podvodníci a jednotlivci, kteří provádějí schémata BEC, často spolupracují s rozsáhlou sítí těch, kteří perou špinavé peníze, aby jim pomohli "vyčistit" finanční prostředky a poté "vyčištěné" prostředky znovu začlenit do ekonomiky, aby mohly být prostředky použity bez poskvrny kriminální činnosti. To umožňuje podvodníkům profitovat ze svého podvodného chování a vyhnout se dopadení."

Rathod byl zatčen a obžalován minulou středu. V současné době čeká na slyšení o svém vzetí do vazby

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené na The Daily Hodl nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakékoli vysoce rizikové investice do bitcoinů, kryptoměn nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou vaší odpovědností. Daily Hodl nedoporučuje nákup ani prodej žádných kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani není The Daily Hodl investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se podílí na affiliate marketingu.

Vygenerovaný obrázek: Midjourney

The post Muž údajně převádí falešné šeky a podvodné bankovní převody v hodnotě 1 700 000 $ na bitcoiny po několika podvodech appeared first on The Daily Hodl.