المنشور
陈副业
泰国 10 月 9 日就屏蔽了 Shuffle.com，但真正的动作在后面：网络警察已从 3 家交易所调到资金流向数据，为此组建 80 个专案组。封域名只是关大门，调流水才是翻账本。
10 月 29 日国会听证会上，议员给的样本很具体：Gulf 币安发现两个钱包与 44 人有关，资金通过 400 多笔交易进出 Shuffle，总额约 11.3 万美元。
400 多笔只对应 11.3 万美元，单笔很小，是散户式进出。但链上每笔都有时间戳和地址，交易所 KYC 又把地址接回实名。执法不怕流水乱，就怕找不到人，顺序必然是先拿数据再顺地址找人。
副总监察长说得很直白：先对境内玩家立案，再查境外运营方。境内玩家有身份证和银行账户，抓得到；境外运营方隔着司法辖区，成本高得多。
前议员提到，9 家泰国数字资产运营商中 4 家与 Shuffle 有链上关联。持牌不等于干净。
对 $BTC $ETH 冲击接近于零，变量在交易所代币：$BNB $OKB 价格里含监管折价，重估看下一个被点名的辖区。值得想的是执法拿 KYC 数据反查用户时，链上匿名还剩多少。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$76,151.8+0.00%
ETH/USDTEthereum
$2,244.99+0.00%
OKB/USDTOKB
$106.39+0.02%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#تصاعد الخلافات التنظيمية حول مراكز بيانات AI بعد الانتخابات النصفية الأمريكية الصينية
2#انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر
3#ترامب يعلن استعداده لرفض تشريع الحزب الديمقراطي
