يزعم أن الرجل قام بتحويل ما قيمته 1,700,000 دولار من الشيكات المزيفة والتحويلات البنكية الاحتيالية إلى Bitcoin بعد عمليات احتيال متعددة
رجل من وسط نيويورك قيد الاحتجاز حاليا لتحويل شيكات احتيالية بقيمة 1.7 مليون دولار إلى بيتكوين (BTC).
وفقا لوثائق محكمة مقاطعة رود آيلاند الرسمية ، تم اتهام توشال راثود بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والتآمر لارتكاب غسيل أموال.
تظهر وثائق المحكمة إفادة خطية من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص صموئيل مورغان توضح بالتفصيل مزاعم راثود.
من عام 2022 إلى عام 2024 ، يزعم مورغان أن راثود جمعت ما يقرب من 2 مليون دولار من الشيكات الاحتيالية والاحتيال في اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC).
وفقا للإفادة الخطية ،
"أثناء BEC ، يحصل المحتالون على بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمستخدم بريد إلكتروني لحساب بريد إلكتروني للنشاط التجاري. عادة ، يتم الحصول على بيانات الاعتماد خلال حملة إلكترونية "للتصيد الاحتيالي".
في BEC ، يستخدم اللصوص بيانات الاعتماد المسروقة لمراقبة معاملات البريد الإلكتروني ، ويتدخلون في الاتصالات الاحتيالية بشأن الأمور الحساسة مثل المعاملات المالية القادمة. تتضمن BECs أحيانا برامج ضارة.
يزعم أن راثود قام بعد ذلك بتوزيع الأموال الاحتيالية عبر سبعة حسابات في ستة بنوك مختلفة. علاوة على ذلك ، تم تحويل معظم هذه الأموال بعد ذلك إلى BTC.
يزعم أن راثود عمل مع العديد من المتآمرين واتخذ أسماء مختلفة لأشخاص مختلفين.
يقول مورغان ،
"في تدريبي وخبرتي ، أعلم أن المحتالين والأفراد الذين يديرون مخططات BEC غالبا ما يعملون مع شبكة واسعة من غاسلي الأموال لمساعدتهم على "تنظيف" الأموال "ثم إعادة دمج الأموال" التي تم تنظيفها "في الاقتصاد بحيث يمكن استخدام الأموال خالية من تلوث النشاط الإجرامي. هذا يسمح للمحتالين بالاستفادة من سلوكهم الاحتيالي وتجنب الوقوع ".
تم القبض على راثود واستدعاء يوم الأربعاء الماضي. وهو ينتظر حاليا جلسة اعتقاله رهن الاحتجاز.
تابعنا على X و Facebook و Telegramلا تفوت أي إيقاع - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في Bitcoin أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن التحويلات والتداولات الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة، وأي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات مشفرة أو أصول رقمية ، كما أن The Daily Hodl ليس مستشارا استثماريا. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة التي تم إنشاؤها: Midjourney
The post يزعم أن الرجل يحول ما قيمته 1,700,000 دولار من الشيكات المزيفة والتحويلات البنكية الاحتيالية إلى Bitcoin بعد عمليات احتيال متعددة appeared first on The Daily Hodl.