أغلقت السلطات الألمانية بورصة العملات المشفرة eXch ، وصادرت 34 مليون يورو (38 مليون دولار) من الرموز وأكثر من 8 تيرابايت من البيانات في واحدة من أكبر إجراءات إنفاذ القانون في البلاد التي تستهدف الاشتباه في غسل العملات المشفرة.

قام مكتب المدعي العام في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) بتفكيك البنية التحتية لخادم eXch في 30 أبريل ، قبل يوم واحد فقط من تخطيط مشغلي المنصة لإغلاقها ، وفقا لبيان صدر يوم الخميس.

استشهدت السلطات باستخدام المنصة المشتبه به في غسل مئات الملايين من العملات المشفرة المسروقة من الانتهاكات الرئيسية - بما في ذلك اختراق Bybit بقيمة 1.5 مليار دولار ، وسرقة دائن Genesis بقيمة 243 مليون دولار والعديد من حملات تصيد التصيد الاحتيالي.

أعلنت المنصة "على وجه التحديد على منصات الاقتصاد الإجرامي السري بأنها لم تنفذ تدابير مكافحة غسيل الأموال" ، وفقا للترجمة الآلية للبيان. "لم يطلب من المستخدمين تعريف أنفسهم للخدمة ، ولم يتم تخزين بيانات المستخدم هناك. لذلك كان مبادلة العملات المشفرة عبر eXch مناسبا بشكل خاص لإخفاء التدفقات المالية ".

تأتي الحملة بعد سنوات من المزاعم بأن eXch ، التي تعمل منذ عام 2014 في "eXch (dot) cx" ومجالات أخرى ، تجاهلت عمدا بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال ، ولم تحتفظ بأي متطلبات لتحديد هوية المستخدم وقامت بتسويق نفسها في منتديات الشبكة المظلمة كخدمة مجهولة الهوية وعالية السرعة لخلط العملات المشفرة.

دعمت الخدمة المقايضات بين البيتكوين (BTC) والأثير (ETH) واللايتكوين (LTC) والاندفاعة (DASH) دون أي تسجيل.

يقول المحققون إن أكثر من 1.9 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر eXch خلال حياتها ، ويعتقد أن الكثير منها عائدات إجرامية.

تضيف الإزالة إلى قائمة متزايدة من الضربات التنظيمية على البنية التحتية غير المشروعة للعملات المشفرة في جميع أنحاء أوروبا ، بعد حملات مماثلة على خدمات مثل ChipMixer و Sinbad و Hydra على مدار العامين الماضيين.